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內部稽核

內部稽核

內部稽核組織

本公司內部稽核為獨立單位,隸屬於董事會,設置專任內部稽核人員及職務代理人,執行公司內部稽核業務,並在董事會議中進行稽核業務報告。

內部稽核運作

本公司明訂內部稽核制度,規範內部稽核目的、稽核範圍、稽核權限與職責、稽核程序、稽核方法,內部稽核運作依本制度規定辦理。

  • 稽核單位依據公司目標、風險評估結果及法令規定,擬訂年度稽核計劃,經主管核准呈送董事會通過後,依計劃確實執行稽核。
  • 由董事會或公司高階主管所交辦之專案調查事項。
  • 覆核各單位及子公司之自行評估結果,作成報告呈董事長核閱。

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內部稽核組織及運作

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